Налоговики Мариуполя возбудили 30 уголовных дел и «накрыли» два подпольных ликероводочных цеха

С января по октябрь по материалам Главного отдела налоговой милиции Мариупольской ОГНИ возбуждено 30 уголовных дел, из которых 15 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольской объединенной государственной налоговой инспекции.

Одно уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных незаконным путем, шесть уголовных дел по фактам реализации фальсифицированных ликероводочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, два уголовных дела по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.

С обвинительными заключениями в суды направлены 12 уголовных дел. В ходе расследования в бюджет доначислено и взыскано 7,3 млн. грн. Выявлен один конвертационный центр, в состав которого входили субъекты предпринимательской деятельности городов Мариуполя и Киева. Выявлены семь предприятий имеющие признаки фиктивности. Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,51 млн. грн., в т.ч. изъято подакцизных товаров на суму 2,75 млн. грн. Выявлены два подпольных цеха по незаконному производству фальсифицированных ликероводочных изделий.