На главную
- Мариуполь
- Украина
- Мариуполь
- Луганск
- Крым
- Херсон
- Одесса
- Николаев
- Запорожье
- Днепропетровск
- Харьков
- Сумы
- Чернигов
- Житомир
- Киев
- Луцк
- Львов
- Полтава
- Черкассы
- Кировоград
- Черновцы
- Тернополь
- Хмельницкий
- Винница
- Ужгород
- Ивано-франковск
- Ровно
- Севастополь
В Харьковской области СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который финансировал "ЛНР"
22 Июля 2015, 9:39
Как сообщает пресс-служба СБУ, - "В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности "ЛНР"".
Жители Луганской области, которые временно проживают на территории Харькова, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, а затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялись на территорию Луганской области.
Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
Просмотров: 8323
Жители Луганской области, которые временно проживают на территории Харькова, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, а затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялись на территорию Луганской области.
Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины .
Следствие продолжается.
Просмотров: 8323
Новости по теме
Новости Мариуполя, области и всей Украины: события, происшествия, спортивные мероприятия.
Последние комментарии
-
С возвращением "Леди и бродяга" 1
4 Августа 2024, 12:04
-
СБУ та НАБУ затримали Мера Мукачева Анді... 1
28 Июня 2024, 2:21
-
Укроборонпром виготовлятиме стрілецьку з... 1
31 Мая 2024, 12:04
-
Мариупольский зоопарк ожидает новое попо... 6
31 Мая 2024, 11:52
-
Мариупольский зоопарк ожидает новое попо... 6
31 Мая 2024, 11:39
Свежее в блогах
-
Стриптизерши: Торжество в каждом танце 38
21 Ноября 2024, 20:12
-
Криптовалюты в онлайн-гейминге: тренды и перспективы 39
21 Ноября 2024, 16:42
-
История игровых автоматов: от механических одноруких бандитов до современных видеослотов 44
21 Ноября 2024, 11:23
Предприятия Мариуполя
-
Ледовый комплекс "Айсберг"
6 Августа 2009
-
Компания МедиаСвит
09 июня 2011
-
Кинотеатр Победа
14 апреля 2009
-
Столярка — столярные изделия в Мариуполе
10 Июля 2008
-
Пиявик
13 Апреля 2008
-
Liocom — компьютеры и комплектующие
27 Февраля 2009
Хотите быть в этом списке?
Пишите нам!