Осторожно: мошенники на досках объявлений


Главная -> Новости -> Происшествия -> Мошенничество

30 Декабря 2014, 18:25


Не секрет, что в нестабильных условиях, вызванных военными действиями и финансовым кризисом, начинает процветать мошенничество и обман. Наша редакция не раз публиковала информацию о различных схемах мошенников в целях предостережения населения. Но то, как стремительно распространяется волна нового вида мошенничества, просто пугает.
Осторожно: мошенники на досках объявлений
Поводом для написания статьи послужил случай с нашим редактором при размещении объявления о продаже телефона на популярной доске объявлений OLX (бывший Slando).

Как выяснилось позже, схема повторяется с небольшими изменениями. Потенциальными жертвами становятся чаще те продавцы, стоимость продаваемого товара у которых выше 1000 грн, видимо с меньшими суммами мошеннику работать просто не интересно. Схема достаточно проста:

1) Мошенник звонит по указанному вами в объявлении номеру телефона, представляясь заинтересованным покупателем. При этом он мало интересуется или совсем не интересуется самим товаром, его состоянием и характеристиками, а сразу заявляет о намерении совершить покупку. При этом мошенник уточняет, что находится в другом городе, поэтому он готов оплатить деньги вперёд на ваш карточный счёт.

2) После этого мошенник пытается выведать у вас как можно больше данных: ФИО, телефон владельца карты, номер карты, срок действия карты, сумма на балансе, кредитная ли карта или нет. По сути, ему важны ваши (владельца карты) ФИО и телефон. Остальные данные лишь помогают ему быть более убедительным в дальнейшей обработке вас как потенциальной жертвы.

3) После получения данных мошенник обещает в ближайшее время перевести деньги.

4) Спустя какое-то время, а обычно - в конце рабочего дня, чаще всего в пятницу, на номер, который вы указали мошеннику, приходит звонок якобы из Банка. Обычно на этот раз звонит девушка. Представившись работником банка, она сообщает о том, что на ваше имя поступил денежный перевод от юридического лица, но так как вы — лицо физическое, платёж без вашего участия завершить не удаётся. Задача мошенника на этом этапе состоит в том, чтобы выманить вас на улицу к ближайшему банкомату.

5) Когда вы подойдёте к банкомату и вставите свою карту, мошенник предложит вам выбрать меню "Перевод на карту" и под видом номера денежного перевода продиктует 16-значный номер своей карты, после чего попросит указать сумму перевода, который вы ожидаете и подтвердить перевод. Вечер пятницы нужен для того, чтобы вызвать у вас боязнь не успеть. Упоминание мошенника о том, что если вы в течение минуты не введёте эти данные, платёж будет отклонён и деньги вы не получите, ещё больше отвлекает вас от происходящего и не даёт понять, что в качестве 16-значного номера вам диктуют номер карты получателя, и что это вы осуществляете денежный перевод незнакомцу на другом конце провода, а не подтверждаете получение денег на свою карту.  Эти приёмы психологического давления часто применяются мошенниками и до сих пор очень эффективны.


Как обезопасить себя от мошенников?
Следуя этим простым правилам, вы значительно снизите риск стать обманутым:

1) Не сообщайте никому никаких данных с вашей карты, кроме ФИО. Помните, что зная номер карты, срок действия карты и cvv код мошенник сможет использовать деньги на вашей карте даже без вашего дальнейшего участия.

2) Если представитель банка звонит вам в конце рабочего дня, то в большинстве случаев это не представитель банка. Колл-центры у большинства банков работают до 16:00, и маловероятно, что работник банка будет так волноваться о вашем переводе вечером в пятницу, что лично вам позвонит. 

3) Любой потенциальный покупатель должен интересоваться о состоянии продаваемого вами товара, о способах доставки, причинах продажи, скидках и т.п. Если покупателя это не интересует — очень вероятно что он не тот, за кого себя выдаёт.

4) Никогда не торопитесь при работе с банкоматом и вашими банковскими счетами. Если вас подгоняют или отвлекают - лучше прекратите сделку. Иначе вы рискуете стать очередной жертвой.

На данный момент редакции известно несколько имён и номеров карт мошенников. Есть также ряд телефонов.

Большая просьба, если вы стали жертвой такого мошенничества, публикуйте имена и номера мошенников в комментариях. Эта информация позволит правохранительным органам быстрее их идентифицировать и привлечь к ответственности. Если же вас только пытаются обмануть — подыграйте ему и выпытывайте у мошенника номер его карты и ФИО получателя. 

"Та же ситуация сегодня произошла и у нас. Покупка оборудования через сландо, машина в Киеве разгружается, а сам покупатель из Ужгорода. Говорит только через Ощад банкоматы можно перевести нам деньги на карточку Приватбанка. Позвонил и спрашивает о балансе на нашей карточке, так как сумму он может перевести кратную кредитному лимиту. Вообщем разнервничался, когда ему сумму не сказали и кинул трубку. Номер 093 374 27 35, представился Игорем." — пишет нам Ирина.

"Сьогоднi подзвонили з номера 044-33-21-447, товаром особо не цiкавився, попросив переслати Новою почтою в Полтаву на Харитонова Олексiя Сергiйовича. Продиктувала номер карти та ПIП, карта чоловiка, попросили його телефон, а я продиктувала, нiби хотiли перевiрити чи справдi його картка. Запiдозрила те що товар понад 50 кг i їм було байдуже що пересилка буде не дешева, а ще номер телефону з києвським кодом, стацiонарний, а сказали що мобiльний i з Полтави. Бiльше не дзвонили."

"Днем позвонил парень (098 671 77 02), предложил купить часы по объявлению на OLX. Попросил сбросить номер карты и ФИО владельца. Добавил, что его бухгалтерия оплатит стоимость часов в течение дня. Я удивился привлечению бухгалтерии к этой операции и поинтересовался, будут ли приобретаться часы юр.лицом. На что услышал красноречивое "ШТО?". Звонка ждал пол дня и не ошибся. Вечером позвонила барышня (091 992 58 28) и хорошо поставленным голосом начала быстро тараторить, что мол платеж поступил, но ей, как работнику приватбанка, необходимы дополнительные сведения о карте. Я не смог с нею адекватно поговорить от смеха,  - она же должна была звонить владельцу карты по телефонам доступным банку... Откуда ж ей было знать, что карта не моя? Барышня тоже все поняла и бросила трубку. Будьте осторожны и внимательны!"


Вот данные уже установленных мошенников:

066-112-77-58
099-360-16-50
Добрынин Сергей Валерьевич
14.09.1991 год рождения
Карта Приват-банка: 5168 7572 3458 7915
Его телефоны: 0997679641 0668674376 0668673991
Адрес прописки: Луганская обл., г. Антрацит. Ул. Ткаленко д.1 кв.199.



Сергеев Дмитрий Викторович, г. Донецк, представился Александром из Харькова. Звонил с номера 097 5881325 
Номер карты: 5104 7700 0310 3084 

093 374 27 35
091 987 40 08
Номер карты: 6705 0910 0073 9312
Вербный Иван Юрьевич

044 332 14 47
Родионов Алексей Сергеевич
094 911 19 82 Виталий
Номер карты: 5104 7700 0965 2050

Также мошенники звонят с этих номеров:
091 988 35 46
091 987 40 08
067 914 67 98
067 526 73 62
094 819 65 37
094 821 24 63
056 767 23 68
050 570 35 06
044 332 14 47

Но в Украине телефонные номера покупаются без привязки к паспортным данным, поэтому злоумышленникам достаточно легко менять номера телефонов.


Просмотров: 3744

Эта новость отмечена тегами:   Мошенничество

Новости по теме

Новости Мариуполя, области и всей Украины: события, происшествия, спортивные мероприятия.


Loading...



Комментарии к новости


Пользователь
oman32015-02-03 22:10:38
+380638910894
Будьте внимательны!
Мошенник с картой Приватбанка:
5168 7572 5440 0049
5168 7423 4559 6021
ФИО МОШЕННИКА ДОМЕНЮК ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5168757254400049
5168742345596021


Продает на OLX только по предоплате - после перевода денежных средств - исчезает. Во избежание обмана на OLX - требуйте дополнительные фото товара и отправки НАЛОЖЕННЫМ платежем без КАКИХ-ЛИБО предварительных оплат!
Пользователь
Дарья2015-03-23 21:16:35
Продавала коляску. в субботу в шесть вечера позвонила женщина. Представилась Запичной Анастасией Юрьевной (г.Рубежное). Телефон 0634506759. Хотела сделать покупку. Сказала, что перешлет всю сумму на карточку. Качеством товара не интересовалась вообще. В воскресенье перезвонил якобы сотрудник банка с телефона 0919924309. Сказал, что поступил платеж от юр. лица. И попросил другую карточку и данные владельца, так как на эту перевод невозможен. Сказал, что если в течение 4-х часов не дадим номер другой карты, то с суммы будут снимать по 4% каждый час за "просрочку". Дала карточку мужа, его ФИО и телефон. Позвонили ему, и попросили продиктовать номер карточки, дату действия и CVV код. Муж более продвинутый по этим операциям, CVV код не дал. Больше звонков не было. При попытке набрать их номера, номер "банка" - абонент не может ваш звонок. А номер покупателя или занят или автоответчик.
Пользователь
Сергей2016-11-23 16:50:01
Осторожно! Мошенник!
Касюра Сергей Игоревич - с картой Аваль Банк
4188 3700 1810 7501
Тел. указал (093)676-26-25
Ориентировочно с г. Львова продает резину (шины) с Польши.
Просит предоплату, получив деньги, товар не высылает.
Передайте дальше, что есть такой подонок (Ничтожный, вызывающий презрение человек.) - Касюра Сергей Игоревич

Пользователь
1232016-12-03 15:29:46
Юлия Мостовая, известная журналистка и главный редактор издания «Зеркало недели», а также жена бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, в обращении к аудитории на Конференции выпускников Украинской школы политических исследований в Художественном арсенале: «Когда «Мотор Сич» ведет переговоры, чтобы перевести производство в Китай. С чем мы здесь останемся? С наукой, которая финансируется на 0,71%? Это не будущее. Это - не будущее».
Из комментариев к тексту: «Мотор Сич построит в Китае завод по производству одного типа вертолётных двигателей - ТВ3-117, кстати, именно их запрещено поставлять в Россию». -
«….Мы не нужны. Мы даже не интересны как рынок сбыта. Потому что все алибабы, амазоны и так далее через пять лет все это захватят.
Мы интересны только сами себе. Мы очень гордимся Майданами, которые происходили в нашей стране.
370 политических партий. Это приговор. В такой ситуации это приговор. Мы должны с этим что-то делать. (от себя - 370 узаконенных шаек)
Об образовании и о науке. Это трагедия. ….Наши главные конструкторы, атомщики уезжают в Казахстан, в Россию, в Индию, а сейчас поедут в Турцию? Когда люди с Турбоатома едут в Ирак. Лучшие. И не возвращаются.
Произошла очень страшная вещь – у украинцев сузилась рамка задач до выживания собственной семьи. Вы знаете, кто такой Порошенко? Кто такой Янукович? Кто такой Ющенко? Это среднестатистические украинцы, которые получили возможность масштабно позаботиться о своей семье. Все. Люди, которые зациклены исключительно на своей семье, не полетят в космос. Понимаете? Они плотины не выстроят. Они не сделают каких-то шокирующих и необходимых миру открытий».
http://diana-mihailova.livejournal.com/124080.html
Пользователь
1232016-12-03 15:31:59
Да уж! Пора мозги поправлять! Нахреначали с майданом или как его там. (от себя - 370 официальных шаек)
И при этом Гонтарева рассказала, что в 2017 году Украина должна вернуть МВФ миллиард и еще ,6 миллиарда по другим обязательствам.
Теперь самое интересное - придётся брать кредиты, что бы оплачивать проценты по кредитам. Об этом говорили еще в конце 2013 соседи. И кто кого на..? Мы сами себя! Халява закончилась! Что дальше - придурки из Азова, которые только с битами, файерами да оружием что-то умеют.
А строить кто будет? А долги, набранные за три года, кто отдавать будет? Пора отсоединяться. Киев брал, пусть и отдает. С Киевом из Ж не вылезешь.








Отметьте изображения домов:
2859386420




Предприятия Мариуполя

VIP  Новые

Все предприятия →


Столярные изделия в Мариуполе